英屬維爾京群島的金融信息
你知道全球其中一個最為顯著的離岸金融中心在哪嗎?不知道吧!那就是BRITISH VIRGIN ISLANDS，英屬維爾京群島(BVI)，又稱英屬處女群島。而大家常常聽到的bvi注冊公司，既是英屬維爾京群島商業公司法(Business Companies Act 2004)注冊成立的有限責任公司。bvi注冊公司一般稱為bvi離岸注冊公司、bvi海外注冊公司、bvi境外注冊公司或bvi免稅注冊公司。
英屬維爾京群島早在國際商業公司法生效于1984年之前已經成為金融中心，那時bvi就已有超過400,000家公司在此注冊，而在過去三年內，每年皆有平均53,000家的新公司在此注冊。其年度政府規費已占了其國家年度總收入的一半，BVI境外公司的注冊服務，集中在托特拉島(Tortola)上的首都所在地洛德鎮(Road Town)。來維京政府為維持其良好聲譽，避免與販毒洗錢及其它可疑的行業聯結在一起，因此對于其境外公司采取許多加強管理措施，如：建立不受歡迎客戶的黑名單(Database of undesirable clients)。
1989年當時世界主要境外公司設立地點-巴拿馬，由于發生諾瑞加事件與美國政府關系非常緊張，造成美國許多律師事務所的恐慌，因為他們發現，他們的客戶皆是以巴拿馬境外公司與他們往來。巴拿馬境外公司地位的危機，正提供英屬維京群島一個千載難逢的機會來拓展其境外公司市場，幾乎在同一天內大批的巴拿馬境外公司遷冊到BVI來。
另外，于1998年1月2日生效的BVI共同基金法「BVI Mutual Funds Act, 1996，及Mutual Funds(Amendment)Act, 1997」，規定此修正法案通過之前，設立維京公司從事共同基金業務的境外公司，最晚應于1998年9月30日以前，必須取得維京政府的注冊或認可，如果公司營業項目不涉及共同基金業務，但公司名稱有Fund字眼，亦須在1998年9月30日以前辦理公司名稱變更。
而在2000年12月29 日，洗錢防治法(Anti-Money Laundering Code of Practice, 1999)開始生效。此法明確規范了紀錄保存、訓練以及其它相關事項的標準。此外，維京群島也不鼓勵境外銀行的成長，但其國際商業公司(IBC)卻是世界上最成功的境外實體，被廣泛運用于金融控股及投資以及信托管理，此外，其在共同基金、保險，甚至船舶登記及營運方面也發展得很成功。
維京政府不會對外透露公司所有人資料，除非涉及黑社會販毒洗錢。其和美國簽有「共同法律協助協議」，以便防范犯罪組織的利用。所以bvi的保密性很強，除非你做出犯罪的事。
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